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≈≈達實智能002421≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.09.16)
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最新提示:1)09月06日(002421)達實智能:2019年第二次臨時股東大會決議公告
(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年08月09日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:9319.27萬 同比增:-3.59 營業收入:9.24億 同比增:-11.39
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0484│  0.0102│  0.1137│  0.0819│  0.0511
每股凈資產      │  1.7349│  1.6962│  1.6859│  1.6547│  1.6142
每股資本公積金  │  0.0807│  0.0807│  0.0807│  0.0815│  0.0722
每股未分配利潤  │  0.5992│  0.5649│  0.5545│  0.5249│  0.4957
加權凈資產收益率│  2.8600│  0.6100│  6.7400│  4.9200│  3.0700
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0482│  0.0102│  0.1120│  0.0805│  0.0500
每股凈資產      │  1.7054│  1.6674│  1.6572│  1.6266│  1.5868
每股資本公積金  │  0.0793│  0.0793│  0.0793│  0.0801│  0.0709
每股未分配利潤  │  0.5890│  0.5553│  0.5451│  0.5159│  0.4873
攤薄凈資產收益率│  2.8240│  0.6089│  6.7597│  4.9511│  3.1481
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A 股簡稱:達實智能 代碼:002421 │總股本(萬):193503.9229│法人:劉磅
上市日期:2010-06-03 發行價:20.5│A 股  (萬):164824.338 │總經理:劉磅
上市推薦:中國建銀投資證券有限責任公司│限售流通A股(萬):28679.5849│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:中國建銀投資證券有限責任公司│主營范圍:建筑智能化及建筑節能服務同時提
電話:86-755-26525166 董秘:林雨斌│供工業自動化系統集成和IC卡讀寫設備的生
                              │產、銷售業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0484│    0.0102
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    2018年        │    0.1137│    0.0819│    0.0511│    0.0185
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    2017年        │    0.1635│    0.1087│    0.0542│    0.0542
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    2016年        │    0.1453│    0.2700│    0.1300│    0.0515
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1435│    0.1700│    0.0800│    0.0682
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[2019-09-06](002421)達實智能:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002421 證券簡稱:達實智能 公告編號:2019-069
    深圳達實智能股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1. 本次股東大會無臨時增加、修改或否決議案的情形。
    2. 本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。
    一、 會議召開情況
    1. 會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間為:2019年9月5日(星期四)下午2:30。
    (2)網絡投票時間為:2019年9月4日—2019年9月5日,其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月5日9:30—11:30,13:00-15:00
;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月4日15
:00至2019年9月5日15:00的任意時間。
    2. 現場會議召開地點:深圳市南山區高新技術產業園科技南三路7號達實智能
大廈。
    3. 會議的召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式
    4. 會議召集人:第六屆董事會
    5. 會議主持人:董事長劉磅先生
    6. 本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大
會規則》及《公司章程》的有關規定。
    二、 會議出席情況
    1. 出席會議的股東和股東授權委托代表共計17人,代表公司有表決權的股份數
為384,943,063股,占公司有表決權股份總數的20.2372%。其中:出席現場會議的
股東或股東授權委托代表9人,代表公司有表決權的股份數為383,987,163股,占公
司有表決權股份總數的20.1869%;通過網絡參與投票的股東8名,代表公司有表決
權的股份數為955,900股,占公司有表決權股份總數的0.0503%。
    其中,中小股東出席情況如下:
    通過現場和網絡投票的股東11人,代表股份2,789,296股,占上市公司總股份的
0.1466%。其中:通過現場投票的股東3人,代表股份1,833,396股,占上市公司總
股份的0.0964%。通過網絡投票的股東8人,代表股份955,900股,占上市公司總股
份的0.0503%。
    2. 公司部分董事、監事、高級管理人員及廣東信達律師事務所律師出席了會議
。
    三、 議案審議表決情況 本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對
議案做出表決:
    1. 審議通過了《關于董事會換屆及選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》
    本議案采用累積投票表決方式選舉劉磅先生、程朋勝先生、呂楓先生、蘇俊鋒
先生、劉昂先生、沈冰先生為公司第七屆董事會非獨立董事,任期三年,自本
    次股東大會審議通過之日起計算。候選人同意票股份數均超過出席會議的股東
和股東授權委托代表所持表決權股份總數的二分之一。具體表決情況如下:
    1.01 選舉劉磅先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    同意股份數:384,890,165股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9863%;其
中,中小股東同意股份數:2,736,398股。
    1.02 選舉程朋勝先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    同意股份數:384,890,165股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9863%;其
中,中小股東同意股份數:
    1.03 選舉呂楓先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    同意股份數:384,890,165股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9863%;其
中,中小股東同意股份數: 2,736,398股。
    1.04 選舉蘇俊鋒先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    同意股份數:384,890,165股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9863%;其
中,中小股東同意股份數: 2,736,398股。
    1.05 選舉劉昂先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    同意股份數:384,890,165股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9863%;其
中,中小股東同意股份數: 2,736,398股。
    1.06 選舉沈冰先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    同意股份數:384,890,165股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9863%;其
中,中小股東同意股份數: 2,736,398股。
    2. 審議通過了《關于董事會換屆及選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
    獨立董事候選人的任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。本議案采用累
    積投票表決方式選舉孔祥云先生、舒騁先生、陳以增先生為公司第七屆董事會
獨立董事,任期三年,自本次股東大會審議通過之日起計算。候選人同意票股份數
均超過出席會議的股東和股東授權委托代表所持表決權股份總數的二分之一。具體
表決情況如下: 2.01 選舉孔祥云先生為公司第七屆董事會獨立董事
    同意股份數:384,929,465股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9965%;其
中,中小股東同意股份數: 2,775,698股。 2.02 選舉舒騁先生為公司第七屆董事會
獨立董事
    同意股份數: 384,929,465股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9965%;其
中,中小股東同意股份數: 2,775,698股。 2.03 選舉陳以增先生為公司第七屆董
事會獨立董事
    同意股份數: 384,929,465股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9965%;其
中,中小股東同意股份數: 2,775,698股。 董事會中兼任公司高級管理人員以及由
職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
    3. 審議通過了《關于監事會換屆及選舉第七屆監事會監事的議案》
    本議案采用累積投票表決方式選舉李繼朝先生、鄭雪丹先生為公司第七屆監事
會監事,任期三年,自本次股東大會審議通過之日起計算。候選人同意票股份數均
超過出席會議的股東和股東授權委托代表所持表決權股份總數的二分之一。具體表
決情況如下: 3.01 選舉李繼朝先生為公司第七屆監事會監事
    同意股份數: 384,929,465股,占出席會議有效表決權股份總數的
    99.9965%;其中,中小股東同意股份數: 2,775,698股。 3.02 選舉鄭雪丹先生
為公司第七屆監事會監事
    同意股份數: 384,929,465股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9965%;其
中,中小股東同意股份數: 2,775,698股。 最近二年內曾擔任過公司董事或者高級
管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過
公司監事總數的二分之一。
    4. 審議通過了《關于公司董事薪酬的議案》
    同意384,922,463股,占出席會議所有股東所持股份的99.9946%;反對20,600
股,占出席會議所有股東所持股份的0.0054%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權
0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    5. 審議通過了《關于公司監事薪酬的議案》
    同意384,922,463股,占出席會議所有股東所持股份的99.9946%;反對20,600
股,占出席會議所有股東所持股份的0.0054%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權
0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    6. 審議通過了《關于為控股子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》
    同意382,155,967股,占出席會議所有股東所持股份的99.2760%;反對2,787,0
96股,占出席會議所有股東所持股份的0.7240%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。 其中,中小股東表決情況
如下:
    同意2,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0789%;反對2,787,096股,
占出席會議中小股東所持股份的99.9211%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股
),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    四、 律師出具的法律意見
    廣東信達律師事務所洪玉珍律師及林曉春律師出席并見證了本次會議,出具了
法律意見書,該所律師認為:貴公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法
》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,出席會議
人員和召集人的資格合法有效,表決程序及表決結果合法有效。
    五、 備查文件
    1. 《深圳達實智能股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議》;
    2. 《廣東信達律師事務所關于深圳達實智能股份有限公司2019年第二次臨時股
東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    深圳達實智能股份有限公司董事會
    2019年9月5日

[2019-09-06](002421)達實智能:關于第三期限制性股票授予完成的公告

    證券代碼:002421 證券簡稱:達實智能 公告編號:2019-067
    深圳達實智能股份有限公司
    關于第三期限制性股票授予完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》及深圳證券交易所和中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司有關規則的規定,深圳達實智能股份有限公司(
以下簡稱“公司”)完成了《第三期限制性股票激勵計劃(草案)》(下稱“激勵
計劃”或“本計劃”)限制性股票授予登記工作,現將有關情況公告如下:
    一、 已履行的相關審批程序
    1. 2019年7月5日,公司召開第六屆董事會第二十五次會議,審議通過了《第三
期限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要、《第三期限制性股票激勵計劃考核管理
辦法》《關于提請股東大會授權董事會辦理第三期限制性股票激勵計劃相關事宜的
議案》。同日,公司召開第六屆監事會第十四次會議,審議通過了《第三期限制性
股票激勵計劃(草案)》及摘要、《第三期限制性股票激勵計劃考核管理辦法》《
關于核實第三期限制性股票激勵計劃中授予限制性股票激勵對象名單的議案》。公
司獨立董事對本次激勵計劃發表了明確同意的獨立意見。
    2. 2019年7月9日至2019 年7月19日,公司通過內部辦公系統對激勵對象的姓名
及職務進行了內部公示,在公示期間,未收到任何人對本次擬激勵對象提出的異議
。公司于2019年7月20日披露了《監事會關于第三期限制性股票激勵計劃激勵對象
名單審核意見及公示情況說明》。
    3. 2019年7月25日,公司召開2019 年第一次臨時股東大會,審議通過了《第三
期限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要、《第三期限制性股票激勵計劃考核管理
辦法》《關于提請股東大會授權董事會辦理第三期限制性股票激勵計劃相關事宜的
議案》,并披露了《關于第三期限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買
賣公司股票情況的自查報告》,公司對內幕信息知情人和激勵對象在激勵計劃公開
披露前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查。
    4. 2019年8月19日,公司召開第六屆董事會第二十七次會議、第六屆監事會第
十六次會議,審議通過了《關于調整第三期限制性股票激勵計劃相關事項的議案》
《關于向激勵對象授予第三期限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發表
了獨立意見,監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實并發表了核
查意見。
    二、 本次限制性股票的授予情況
    1. 授予日:2019年8月19日
    2. 股票來源:本計劃涉及的標的股票來源為公司向激勵對象定向發行公司 A 
股股票。
    3. 授予價格:本計劃授予激勵對象限制性股票的授予價格為1.90元/股。
    4. 授予對象:本計劃的激勵對象為公司董事、高級管理人員、中層管理人員以
及公司認定的核心技術(業務)人員,共138人。
    5. 授予數量:本計劃擬向激勵對象授予限制性股票3,288萬股,涉及的標的股
票約占本計劃公告日公司股本總額190,215.9229萬股的1.73%。公司本激勵計劃授予
的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示:
    姓名
    職務
    獲授的限制性股票數量(萬股)
    占授予限制性股票總數的比例(%)
    占授予時公司總股本的比例(%)
    黃德強
    副總裁
    450
    13.69%
    0.24%
    蘇俊鋒
    副總裁
    200
    6.08%
    0.11%
    中層管理人員、核心技術(業務)人員(136人)
    2,638
    80.23%
    1.39%
    合計
    3,288
    100.00%
    1.73%
    6. 本次限制性股票授予完成后不會導致公司股權分布不符合上市條件要求。
    三、 激勵計劃的有效期、鎖定期和解鎖安排情況
    1. 解除限售的時間安排:
    本激勵計劃授予限制性股票的限售期分別為自授予登記完成之日起12個月、24
個月、36個月。激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在限售期內不得轉讓、
用于擔?;虺セ拐?。
    在限制性股票的限售期內,激勵對象因獲授的限制性股票而取得的現金股利由
公司代管,作為應付股利在解除限售時向激勵對象支付;若根據限制性股票激勵計
劃不能解除限售,則不能解除限售部分的限制性股票所對應的股利由公司收回。激
勵對象獲授的限制性股票由于資本公積轉增股本、股票紅利、股票拆細而取得的股
份同時鎖定,不得在二級市場出售或以其他方式轉讓,該等股份的解除限售期與限
制性股票相同;若根據限制性股票激勵計劃不能解除限售,則由公司回購注銷。
    本激勵計劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下
    表所示:
    解除限售安排
    解除限售時間
    解除限售比例
    第一個解除限售期
    自授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起24個月
內的最后一個交易日當日止
    30%
    第二個解除限售期
    自授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起36個月
內的最后一個交易日當日止
    30%
    第三個解除限售期
    自授予登記完成之日起36個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起48個月
內的最后一個交易日當日止
    40%
    在上述約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不
能申請解除限售的該期限限制性股票,公司將按本激勵計劃規定的原則回購并注銷
。
    2. 解除限售條件:
    激勵對象已獲授的限制性股票解除限售除滿足授予條件的相關要求外,必須同
時滿足如下條件:本激勵計劃中解除限售考核年度為2019年—2021年三個會計年度
,每個會計年度考核一次。本激勵計劃業績考核分為公司層面業績考核和個人層面
績效考核。
    (1)公司層面業績考核要求
    解除限售期
    業績考核指標
    第一個解除限售期
    以2018年凈利潤為基數,2019年凈利潤增長率不低于10%
    第二個解除限售期
    以2018年凈利潤為基數,2020年凈利潤增長率不低于32%
    第三個解除限售期
    以2018年凈利潤為基數,2021年凈利潤增長率不低于72%
    以上凈利潤指標均以扣除非經常性損益后的凈利潤與不扣除非經常性損益的凈
利潤二者孰低者作為計算依據,2019年、2020年、2021年凈利潤指歸屬于母公司所
有者的凈利潤,以未剔除公司本次激勵計劃所產生的股份支付費用影響因素的數值
作為計算依據。如果公司當年發生公開發行或非公開發行等再融
    資行為,則新增加的凈資產及對應凈利潤額不計入當年凈利潤凈增加額和凈資
產的計算。
    限制性股票的解除限售條件達成,則激勵對象按照本計劃規定比例解除限售。
如公司未達到上述業績考核目標時,所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制
性股票均由公司回購注銷。
    (2)個人層面績效考核
    根據公司《第三期限制性股票激勵計劃考核管理辦法》,激勵對象只有在上一
年度績效考核滿足條件的前提下,才能全額或部分解除限售當期權益,具體解除限
售系數依據激勵對象個人績效考核結果確定。員工績效考核結果分為四個等級,并
據此確定限制性股票解除限售系數。激勵對象各批限制性股票實際解除限售數量等
于該批可解除限售額度上限與上一年度個人績效考核解除限售系數的乘積。
    考核結果
    解除限售系數
    優秀(A)
    100%
    良好(B)
    80%
    合格(C)
    60%
    需改進(D)
    0%
    四、 限制性股票認購資金的驗資情況
    中勤萬信會計師事務所針對本次限制性股票的認購資金繳納情況出具了《深圳
達實智能股份有限公司驗資報告》(勤信驗字[2019]第0043號),截至2019年8月20
日止,限制性股票激勵對象中實際認購人數為138人,認購股份數量為32,880,000
股,貴公司實際收到138位限制性股票激勵對象認購32,880,000股限制性股票繳納的
貨幣資金出資款人民幣62,472,000.00元,其中計入注冊資本(股本)合計人民幣3
2,880,000.00元,計入資本公積合計
    人民幣29,592,000.00元,變更后公司注冊資本(股本)為人民幣1,935,039,22
9.00元。
    五、 限制性股票的授予日及上市日期
    本次激勵計劃限制性股票的授予日為2019年8月19日,授予的限制性股票上市日
期為2019年9月6日。
    六、 授予前后對公司控股股東的影響
    本次限制性股票授予登記完成后不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化
。
    七、 股權結構變動情況
    股份類型
    變更前
    本次增加
    變更后
    數量
    占總股本比例
    數量
    占總股本比例
    有限售條件股份
    253,915,849
    13.35%
    32,880,000
    286,795,849
    14.82%
    無限售條件股份
    1,648,243,380
    86.65%
    -
    1,648,243,380
    85.18%
    合計
    1,902,159,229
    100.00%
    32,880,000
    1,935,039,229
    100.00%
    八、 本次激勵計劃授予股票對每股收益的影響
    本次限制性股票授予登記完成后,按新股本1,935,039,229股攤薄計算,2018年
度每股收益為0.1117元。
    九、 參與激勵的董事、高級管理人員在限制性股票授予上市日前6個月買賣公
司股票的情況說明
    經公司自查,參與本次限制性股票激勵計劃的董事、高級管理人員在限制性
    股票授予登記日前6個月無買賣本公司股票的情況。 十、 募集資金使用計劃及
說明
    本次增發限制性股票所募集資金將全部用于補充公司流動資金。
    特此公告。
    深圳達實智能股份有限公司董事會
    2019年9月5日

[2019-09-06](002421)達實智能:第七屆董事會第一次會議決議公告

    證券代碼:002421 證券簡稱:達實智能 公告編號:2019-070
    深圳達實智能股份有限公司
    第七屆董事會第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 會議召開情況
    深圳達實智能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次會議于2
019年9月5日在2019年第二次臨時股東大會后現場及電話通知全體董事,于當日下
午采取現場會議與通訊表決相結合的方式在公司會議室召開,會議由董事長劉磅先
生主持,應參與表決董事9人,實際參與表決董事9人?;嵋櫚惱倏氡砭齔絳蚍?
《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    二、 會議審議情況
    1. 審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》。
    選舉劉磅先生為公司第七屆董事會董事長。任期三年,自本次董事會審議通過
之日起生效,與本屆董事會的任期一致。
    表決情況:9票同意,0 票反對,0 票棄權。
    2. 審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會戰略發展委員會委員、薪酬與考核
委員會委員、審計委員會委員、提名委員會委員的議案》。
    公司第七屆董事會設立戰略發展、薪酬與考核、審計、提名四個專門委員會,


    任期三年,自本次董事會審議通過之日起生效,與本屆董事會的任期一致。各
專門委員會成員組成情況如下:
    戰略發展委員會委員為:劉磅先生、舒騁先生(獨立董事)、呂楓先生。其中
劉磅先生為主任委員。
    薪酬與考核委員會委員為:陳以增(獨立董事)、孔祥云先生(獨立董事)、
劉昂先生。其中陳以增先生為主任委員。
    審計委員會委員為:孔祥云先生(獨立董事)、陳以增先生(獨立董事)、程
朋勝先生。其中孔祥云先生為主任委員,為會計專業人士。
    提名委員會委員為:孔祥云先生(獨立董事)、劉磅先生、程朋勝先生。其中
孔祥云先生為主任委員。
    表決情況:9票同意,0 票反對,0 票棄權。
    3. 審議通過了《關于聘任公司高管人員的議案》。
    根據董事長提名,聘任劉磅先生為公司總經理、林雨斌先生為公司董事會秘書
。
    根據總經理提名,聘任程朋勝先生、呂楓先生、蘇俊鋒先生、黃德強先生、林
雨斌先生為公司副總經理;聘任黃天朗先生為公司財務總監。
    任期三年,自本次董事會審議通過之日起生效,與本屆董事會的任期一致。
    表決情況:9票同意,0 票反對,0 票棄權。
    董事會秘書林雨斌先生聯系方式如下:
    電話號碼:0755-26525166
    傳真號碼:0755-26639599
    電子郵箱:[email protected]
    通訊地址:深圳市南山區高新技術產業園科技南三路7號達實智能大廈。
    公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。
    4. 審議通過了《關于聘任審計負責人及證券事務代表的議案》。
    根據董事會審計委員會提名,聘任許亞姿女士為公司審計部負責人。
    聘任李碩女士為公司證券事務代表。
    任期三年,自本次董事會審議通過之日起生效,與本屆董事會的任期一致。
    表決情況:9票同意,0 票反對,0 票棄權。
    證券事務代表李碩女士聯系方式如下:
    電話號碼:0755-26525166
    傳真號碼:0755-26639599
    電子郵箱:[email protected]
    通訊地址:深圳市南山區高新技術產業園科技南三路7號達實智能大廈。
    上述人員簡歷附后。
    獨立董事對本次董事會相關事項發表的獨立意見詳見2019年9月6日登載于巨潮
資訊網(//www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第七屆董事會第一次會議
相關事項的獨立意見》。
    特此公告。
    深圳達實智能股份有限公司董事會
    2019年9月5日
    附件:簡歷
    1. 劉磅先生,1963年10月出生,研究生學歷、教授級高級工程師,公司第一至
六屆董事會董事長。曾任深圳市三、四屆人大代表,人大科技組組長,深圳市南山
區第一屆政協委員。1995年3月創立本公司,現任公司董事長、總經理,深圳達實
融資租賃有限公司董事長,深圳市第六屆人大代表。
    劉磅先生為公司的實際控制人,直接持有公司股份131,057,031股,與董事劉昂
先生為兄弟關系,與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在
《公司法》及《公司章程》中規定不得擔任董事的情形,未曾受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,
符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    2. 程朋勝先生,1964年4月出生,工學碩士,教授級高級工程師,公司第一至
六屆董事會董事,公司主要創始人之一。現任公司董事、副總經理,深圳達實信息
技術有限公司董事。
    程朋勝先生直接持有公司11,359,378股股份,與持有公司5%以上股份的股東、
實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司
法》及《公司章程》中規定不得擔任董事的情形,未曾受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,符合《
公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    3. 呂楓先生,1968年1月出生,南開大學物理學學士,清華大學工商管理碩士
(MBA),高級經濟師。2001年10月進入公司,現任公司董事、副總經理,融智節能
環保(深圳)有限公司董事長,雄安達實智慧科技有限公司執行董事、總經理,上
海達實聯欣科技發展有限公司董事,江蘇達實久信醫療科技有
    限公司董事,北京達實德潤能源科技有限公司董事。
    呂楓先生直接持有公司股份9,623,974股,與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》
及《公司章程》中規定不得擔任董事的情形,未曾受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司
法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    4. 蘇俊鋒先生,1971年6月出生,華中理工大學工學碩士研究生畢業,高級工
程師。擔任高速鐵路建造技術國家工程實驗室常務理事,深圳市城市軌道交通協會
副會長及產業設備委員會副主任,深圳市智能建筑協會副會長,深圳市廣西商會常
務副會長等社會職務。1996年進入公司,現任公司董事、副總經理。
    蘇俊鋒先生直接持有公司股份9,678,531股,與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法
》及《公司章程》中規定不得擔任董事的情形,未曾受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公
司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    5. 劉昂先生,1967年8月出生,英國威爾士大學管理學碩士,公司第一至六屆
董事會董事。1995年參與組建本公司。現任公司董事,拉薩市達實投資發展有限公
司執行董事、總經理,深圳市達實數字科技有限公司執行董事、總經理,深圳市達
實股權投資發展有限公司執行董事兼總經理,合肥達實數字科技有限公司執行董事
、總經理,合肥中正物業管理有限公司執行董事、總經理,深圳市諾達自動化技術
有限公司副董事長,深圳市英唐智能控制股份有限公司監事會主席。
    劉昂先生通過本公司控股股東拉薩市達實投資發展有限公司間接持有本公司46,
552,023股股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人劉磅先生是兄弟關系
,與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》及《
公司章程》中規定不得擔任董事的情形,未曾受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》
等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    6. 沈冰先生,1971年4月出生,碩士學歷。曾任公司市場部經理、戰略發展部
經理、事業部經理、第六屆監事會監事。現任公司董事,深圳市諾達自動化技術有
限公司董事長兼總經理。
    沈冰先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》及《公司章程
》中規定不得擔任董事的情形,未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法
律、法規和規定要求的任職條件。
    7. 孔祥云先生,男,中國國籍,1954年10月出生。1983年畢業于江西財經大學
,獲經濟學學士學位;1989年獲江西財經大學經濟學碩士學位;1994年奧地利維也
納經濟大學訪問學者;會計學副教授、高級會計師。歷任江西財經大學財會系教研
室副主任、審計監察處副處長、處長,江西華財大廈實業投資公司總經理,中國投
資銀行深圳分行財會部總經理、稽核部總經理,國家開發銀行深圳分行計劃財務處
處長、經營管理處處長、客戶處處長、金融合作處處長,平安銀行總行公司業務二
部總經理,平安銀行深圳分行副行長。現兼任江西財經大學會計學院和深圳大學金
融學院研究生校外導師??紫樵葡壬訝〉蒙鉦謚と?
    易所認可的獨立董事資格證書。
    孔祥云先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公
司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》及《公司章
程》中規定不得擔任董事的情形,未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關
法律、法規和規定要求的任職條件。
    8. 舒騁先生,男,1976年2月出生,中南大學應用物理工學學士,中國科學院
數學研究所(與貴州大學聯合培養)、清華大學、北京大學計算機科學/工商管理碩
士。曾師從著名的人工智能科學家陸汝鈐院士與王翰虎教授,深入進行人工智能的
體系研究。后在美國西北大學凱洛格管理學院就讀“整合營銷傳播”專業MBA課程
(與微軟公司合辦)。現任隨銳科技集團董事長兼CEO,創立隨銳科技之前曾在微軟
公司工作多年,負責微軟中國Windows操作系統平臺產品研發與市場營銷工作。舒
騁先生暫未取得獨立董事資格證書, 已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳
證券交易所認可的獨立董事資格證書。
    舒騁先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》及《公司章程
》中規定不得擔任董事的情形,未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法
律、法規和規定要求的任職條件。
    9. 陳以增先生,男,1971年9月出生,北京航空航天大學碩士,東北大學博士
,香港理工大學博士后,長期從事工業工程與金融系統工程方面的教學、科研工作
,入選中國高被引學者。曾任上海大學管理學院教授、博士生導師、系
    主任、副院長,上海市MBA教執委、中國質量協會學術教育工作委員會委員、上
海質量協會常務理事、上海運籌協會理事。陳以增先生已取得深圳證券交易所認可
的獨立董事資格證書。
    陳以增先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公
司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》及《公司章
程》中規定不得擔任董事的情形,未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關
法律、法規和規定要求的任職條件。
    10. 黃德強先生,1981年4月出生,本科學歷。2008年6月進入公司,先后擔任
公司節能事業部銷售經理、銷售總監、副總經理、總經理。2015年在節能事業部基
礎上創立了智慧醫院事業部并同時兼任兩個事業部總經理。現任公司副總經理,分
管智慧醫院事業部,任江蘇達實久信醫療科技有限公司董事長、深圳達實智慧醫療
有限公司董事長。
    黃德強先生直接持有公司1,373,800股股份,與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法
》及《公司章程》中規定不得擔任高級管理人員的情形,未曾受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,
符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    11. 林雨斌先生,1976年6月出生,本科學歷。第八屆至第十二屆《新財富》金
牌董秘,2017年入選《新財富》“金牌董秘名人堂”。曾任南天電子信息產業股份
有限公司投資發展部經理、證券事務代表,云南醫藥工業股份有限公司董事會秘書
兼總經理助理,廣州高信創業投資有限公司投資總監等職務。2009
    年10月取得深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。2010年7月進入深圳達實
智能股份有限公司。現任深圳達實智能股份有限公司副總經理、董事會秘書,深圳
市小鹿暖暖科技有限公司董事長,昌都市達實投資咨詢有限公司執行董事兼總經理
,深圳達實融資租賃有限公司董事。
    林雨斌先生直接持有公司6,777,753股股份,與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法
》及《公司章程》中規定不得擔任高級管理人員的情形,未曾受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,
符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    12. 黃天朗先生,1970年10月出生,本科學歷,會計師,注冊稅務師。曾任深
圳市匯凱進出口有限公司計劃財務部副經理,匯凱(南美)有限公司副總經理。199
9年11月進入深圳達實智能股份有限公司財務部,現任深圳達實智能股份有限公司
財務總監。
    黃天朗先生直接持有公司5,544,300股股份,與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法
》及《公司章程》中規定不得擔任高級管理人員的情形,未曾受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,
符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    13. 許亞姿女士,1973年11月出生,會計學本科學歷,高級會計師、國際注冊
內部審計師。曾任湖南省湘潭市低壓電器廠主管會計、雅域(深圳)實業有限公司
主管會計、深圳尚青模具有限公司主管會計、深圳市賽格達聲房地產開發有限公司
主管會計、深圳市賽格達聲股份有限公司審計師。2009年9月進入本
    公司,一直擔任審計負責人職務。
    許亞姿女士直接持有公司470,200股股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》
及《公司章程》中規定不得擔任審計負責人的情形,未曾受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,符合
《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    14. 李碩女士,女,中國國籍,1987年11月出生,經濟學碩士。曾在包商銀行
信貸部工作。2013年11月進入公司證券部,2015年11月取得深圳證券交易所《董事
會秘書資格證書》,現任公司證券事務代表。
    李碩女士未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》及《公司章程
》中規定不得擔任證券事務代表的情形,未曾受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》
等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

[2019-09-06](002421)達實智能:第七屆監事會第一次會議決議公告

    證券代碼:002421 證券簡稱:達實智能 公告編號:2019-071
    深圳達實智能股份有限公司
    第七屆監事會第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 會議召開情況
    深圳達實智能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第一次會議于2
019年9月5日在2019年第二次臨時股東大會后現場發出通知,于當日下午采取現場
會議的方式在公司會議室召開,會議由監事會主席李繼朝先生主持,應參與表決監
事3人,實際參與表決監事3人?;嵋櫚惱倏氡砭齔絳蚍稀豆痙ā泛汀豆菊?
程》的有關規定。
    二、 會議審議情況
    1. 審議通過了《關于選舉公司第七屆監事會主席的議案》。
    選舉李繼朝先生為公司第七屆監事會主席。任期三年,自本次監事會審議通過
之日起生效,與本屆監事會的任期一致。
    表決情況:3票同意,0 票反對,0 票棄權。
    特此公告。
    深圳達實智能股份有限公司監事會
    2019年9月5日
    附件:簡歷
    1. 李繼朝先生,1966年6月出生,1992年畢業于大連理工大學高分子材料專業
,碩士研究生學歷。1998年7月開始在中興通訊工作十六年,歷任薪酬部長、總裁辦
主任、手機產品總經理。現任公司第六屆監事會監事長、戰略咨詢專家,深圳市高
新技術企業金融服務促進會會長,深圳市科創委專家庫專家,深圳市科協專家委專
家,深圳市發展改革委員會技術專家。
    李繼朝先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公
司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》及《公司章
程》中規定不得擔任監事的情形,未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關
法律、法規和規定要求的任職條件。

[2019-09-06](002421)達實智能:關于選舉第七屆監事會職工代表監事的公告

    證券代碼:002421 證券簡稱:達實智能 公告編號:2019-068
    深圳達實智能股份有限公司
    關于選舉第七屆監事會職工代表監事的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳達實智能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會任期將于2019
年9月12日屆滿。為了順利完成監事會的換屆選舉工作,依據《公司法》、《公司章
程》等相關規定,經公司職工代表大會民主選舉,決定推舉甘岱松先生為公司第七
屆監事會職工代表監事(簡歷詳見附件),將與公司股東大會選舉產生的第七屆監
事會非職工代表監事共同組成公司第七屆監事會,任期三年。
    上述職工代表監事符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等關于監事
任職的資格和條件,其將按照有關法規行使監事職權。
    深圳達實智能股份有限公司監事會
    2019年9月5日
    附件:職工代表監事簡歷
    甘岱松先生,1973年8月出生,本科學歷,曾任深圳市和發實業有限公司副總經
理,2013年7月進入本公司,曾任公司建筑智能化事業部副總經理、公司第五屆監
事會主席、第六屆監事會監事,現任公司監事、數據中心事業部總經理。
    甘岱松先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公
司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》及《公司章
程》中規定不得擔任監事的情形,未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關
法律、法規和規定要求的任職條件。

[2019-08-31](002421)達實智能:關于參加2019年深圳上市公司投資者網上集體接待日活動的公告

    證券代碼:002421 證券簡稱:達實智能 公告編號:2019-066
    深圳達實智能股份有限公司
    關于參加2019年深圳上市公司投資者網上集體接待日
    活動的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為進一步加強與投資者的互動交流工作,深圳達實智能股份有限公司(以下簡
稱“公司”)將參加由深圳上市公司協會、深圳市全景網絡有限公司共同舉辦的“
改革創新發展 溝通互信共贏”——深圳轄區上市公司2019年度投資者網 上集體接
待日主題活動,現將有關事項公告如下:
    本次集體接待日活動將在深圳市全景網絡有限公司提供的網上平臺,采取網 絡
遠程的方式舉行,投資者可以登錄“全景?路演天下”網站(//rs.p5w.net/
) 或關注微信公眾號:全景財經,參與公司本次投資者集體接待日活動,活動時間
為2019年9月3日14:00至18:00。
    屆時公司副總經理、董事會秘書林雨斌先生和財務總監黃天朗先生將通過網絡
文字交流形式與投資者進行溝通。
    歡迎廣大投資者積極參與。
    特此公告。
    深圳達實智能股份有限公司董事會
    2019年8月30日

[2019-08-31](002421)達實智能:關于對深圳證券交易所2019年半年報的問詢函回復的公告

    證券代碼:002421 證券簡稱:達實智能 公告編號:2019-065
    深圳達實智能股份有限公司
    關于對深圳證券交易所2019年半年報的問詢函
    回復的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年8月10日,深圳證券交易所向深圳達實智能股份有限公司(以下簡稱“公
司”或“達實智能”)出具了《關于對深圳達實智能股份有限公司2019年半年報的
問詢函》(中小板半年報問詢函【2019】第1號),關注了公司2019年半年度報告
部分事項,公司對上述問詢函中的關注事項進行了認真核查,現對相關事項做出的
書面說明如下:
    1. 半年報顯示,報告期內,你公司實現營業收入92,432.47萬元,較上年同期
減少11.39%;實現歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤7,610.7萬元,較上年同期減
少16.43%;經營活動產生的現金流量凈額為2,060.02萬元,較上年同期增長104.98
%。請結合公司業務開展情況、訂單變化情況等因素,說明本期營業收入及凈利潤
均有所下滑的原因,并說明營業收入與經營活動產生的現金流量變動方向與比例不
同的原因。
    【回復】
    (1)本期營業收入減少主要是因為2018年9月轉讓上海達實聯欣科技發展有限
公司(以下簡稱“達實聯欣”)34%股權,本期達實聯欣不納入合并范圍,上年同期
數包含達實聯欣營業收入9,837.62萬元(扣除內部交易收入)。
    (2)本期凈利潤略有下滑主要原因如下:
    ① 本期公司業務結構優化,毛利率提高到34.42%,比上年同期增長3.01%,因
收入減少,本期毛利總額比上年同期減少944.97萬元。
    ② 本期營業費用比上年同期增長27.82%:
    a、工資費用比上年同期增長31.29%,主要原因一是本期公司根據對智慧醫療板
塊的戰略布局和地鐵項目的開展情況,人員需求較上期增加,在職員工人數比上年
同期員工人數增長;原因二是本期公司年度調薪。
    b、攤銷費用比上年同期增長121.79%,主要原因是公司無形資產攤銷增加、達
實大廈裝修費用攤銷增加。
    ③ 本期財務費用較上年同期增長500.83%。(詳見問題2的回復)
    (3)營業收入與經營活動產生的現金流量變動方向與比例不同的主要原因如下
:
    2018年,因為宏觀經濟和融資環境的變化,影響了公司應收賬款回收和經營活
動現金流狀況。公司2019年的財務目標是保持健康的現金流與資產負債表,通過優
化業務結構、遴選優質客戶、加強重點客戶與重點項目的收款力度,在組織、人員
、績效考核上發力,落實收款主體與責任,本期收回的大額應收款項較多,改善了
公司經營活動現金流,本期收款前三名列示及分析說明如下:
    單位:萬元
    序號
    客戶名稱
    金額
    1
    安徽省宿州市立醫院
    9,171.20
    2
    深圳市地鐵集團有限公司
    7,672.63
    3
    北京同天科技有限公司
    4,040.84
    合 計
    20,884.67
    ① 安徽省宿州市立醫院項目,公司在前期已投入成本,確認工程進度,受客戶
付款流程影響,未能在上年完成收款,經公司不斷跟進,在本期收到進度款
    9,171.2萬元。
    ② 本期收深圳市地鐵集團有限公司款項中,根據合同約定預收的工程款638.18
萬元,收前期已投入成本并確認工程進度的工程款4018.33萬元。
    ③ 本期收北京同天科技有限公司(數字福建云計算中心機房建設項目)4040.8
4萬元,是在前期已投入成本并確認工程進度,在本期收款。
    以上可見,公司是根據項目進度確認收入,而現金流入受合同約定收款條款、
客戶付款審核流程和效率、資金狀況影響,因此,有些項目特別是大項目的收入確
認與現金流入未能在同一會計期間體現。
    2. 半年報顯示,報告期你公司發生財務費用2,915.92萬元,同比增長500.83%
;短期借款期末余額為5.07億元,同比減少40%。請結合借款利息的變化、你公司融
資結構、有息負債率的變化情況等,說明在短期借款有所下降的情況下,借款費用
大幅增長的原因及合理性。
    【回復】
    公司上年同期期末、本期期初、期末借款結構及有息負債率如下:
    單位:萬元
    項 目
    2018.06.30
    2018.12.31
    2019.06.30
    短期借款
    81,476.11
    84,412.70
    50,682.77
    長期借款
    59,469.33
    86,094.30
    92,081.16
    一年內到期的長期借款
    1,750.00
    1,960.00
    1,960.00
    合計
    142,695.44
    172,467.01
    144,723.93
    總資產
    612,554.78
    676,500.09
    650,563.18
    有息負債率
    23.30%
    25.49%
    22.25%
    借款費用大幅增長主要原因包括:
    (1)達實大廈新樓在2019年3月完工,該項目對應的銀行長期借款利息資本化
期間結束,完工后借款利息計入財務費用-利息支出757萬元。
    (2)2019年上半年短期借款加權平均借款金額7.70億元,與2018年上半年短期
借款加權平均借款金額4.38億元相比,平均占用借款資金增長75.80%。
    因2018年銀根繼續收緊,客戶包括政府類客戶的付款滯后(公立醫院、軌道交
通等),大項目的進度及結算周期延長,公司在內部財務杠桿較低而外部金融環境
不確定性增強的情況下,2018年下半年增加了銀行借款,并結合項目建設周期匹配
中長期銀行借款,以防范避免流動性風險。2019年上半年根據經營活動現金流改善
情況及資金需求,償還了到期的短期借款6.81億元,新增短期借款3.46億元,短期
借款期末余額為5.07億元。
    3. 你公司于2018年4月13日披露《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的公告》,
稱你公司將持有的上海達實聯欣科技發展有限公司(以下簡稱“達實聯欣”)34%的
股權轉讓給上海臻龍投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“臻龍投資”),
轉讓價格為12,240萬元。交易完成后,你公司持有達實聯欣17%的股權。由于持有
你公司5%以上股份的離任董事賈虹女士為臻龍投資的執行事務合伙人,上述股權轉
讓事項構成關聯交易。
    (1)2012年7月20日你公司決定以20,114.4萬元取得達實聯欣51%的股權,達實
聯欣2015至2017年經審計的凈利潤分別為664.17萬元、4,228.09萬元、2,131.29萬
元。請結合你公司投資達實聯欣時的目的、出售達實聯欣時其經營情況、達實聯欣
最近三年又一期的財務數據及本次出售達實聯
    欣的目的,說明該關聯交易的必要性。并結合達實聯欣的生產經營情況,量化
分析其相關生產經營對你公司的重要程度及出售其股權對你公司的具體影響。
    (2)根據達實聯欣2012年至2014年業績承諾完成情況,你公司最終實際支付達
實聯欣51%的股權購買款19,778.077萬元。你公司處置達實聯欣34%的股權價格為12
,240萬元。請結合達實聯欣的生產經營情況及相關估值情況,說明該股權轉讓價格
是否公允、合理,是否存在低價賣出重要子公司損害上市公司利益的情形。
    (3)請結合該股權轉讓的權利義務及風險轉移安排,說明你公司對該筆股權轉
讓的具體會計處理及依據,從該交易中確認的投資收益的具體金額,處置該子公司
對你公司2018年凈利潤等相關財務指標的具體影響。請年審會計師發表明確意見。
    【回復】
    (1) 公司對達實聯欣的并購與出售,均是出于公司戰略所做的投資決策:
    達實聯欣是上海首家綠色建筑配套服務公司,長期以來致力于為客戶提供多樣
化的綠色建筑配套服務及節能解決方案,主營業務包括:綠色建筑供電(強電)系
統優化咨詢、工程及節能服務、建筑智能化集成及服務、建筑節能工程及節能服務
,主要客戶集中在上海及華東地區。
    ① 投資目的:2012年公司以現金收購達實聯欣51%的股權,目的主要圍繞“讓
建筑更節能”的戰略,打造完整產業鏈,為客戶提供包括建筑智能化、機電、強電
整體集成服務及節能解決方案,做好區域布局,提高公司在華東及上海區域的市場
占有率。
    ② 出售目的:2018年以來,公司基于宏觀經濟及行業環境變化,將公司
    戰略升級為“城市級智能物聯平臺及服務提供商”,將資源向智慧醫療等弱周
期的細分行業應用傾斜,弱化了在建筑等強周期行業的投資,優化資源配置,公司
決定出售達實聯欣34%的股權。
    ③ 財務及經營數據影響
    本次股權轉讓的處置價款與處置投資對應的合并報表層面享有該子公司凈資產
份額的差額(股權轉讓損失)為1,343.24萬元,按照公允價值重新計量剩余股權產
生的損失為313.87萬元,對2018年度的損益影響合計1,657.11萬元。
    達實聯欣三年又一期業績情況表
    單位:萬元
    項目
    2015年12月31日/2015年度
    2016年12月31日/2016年度
    達實聯欣
    合并報表占比
    達實聯欣
    合并報表占比
    營業收入(扣除內部交易收入)
    20,507.01
    11.98%
    22,815.03
    9.29%
    歸屬于母公司凈利潤
    674.73
    4.42%
    2,119.15
    7.69%
    總資產
    3,1395.13
    6.48%
    30,194.45
    6.25%
    續
    項目
    2017年12月31日/2017年度
    2018年12月31日/2018年度(1-8月)
    達實聯欣
    合并報表占比
    達實聯欣
    合并報表占比
    營業收入(扣除內部交易收入)
    24,006.78
    9.33%
    9,869.38
    3.90%
    歸屬于母公司凈利潤
    1,028.75
    3.30%
    128.52
    0.59%
    總資產
    31,563.99
    5.78%
    25,453.15
    3.76%
    受宏觀經濟發展及政策影響,達實聯欣近年的業績出現一定程度的下滑,經營
情況未達預期,截至公司處置達實聯欣股權時,達實聯欣2018年1-8月營業收入9,86
9.38萬元(扣除內部交易收入),占公司2018年合并收入3.90%,
    達實聯欣2018年1-8月歸屬于母公司凈利潤(51%持股部分)128.52萬元(扣除
內部交易利潤),占公司2018年合并凈利潤0.59%,達實聯欣的生產經營對公司產生
的影響程度較低。
    綜上所述,該關聯交易是必要的。
    (2)本次股權轉讓價格公允、合理,不存在低價賣出重要子公司損害上市公司
利益的情形。
    2012年并購時的定價遵循市場原則。達實聯欣2011年經審計的凈利潤為4,277.2
9萬元,2012-2014年三年承諾的凈利潤年復合增長率為20%,合計18,680萬元。對
達實聯欣的公司整體估值為39,440萬元,相當于2011年凈利潤9.22倍市盈率,相當
于2012年業績承諾凈利潤7.69倍市盈率,根據業績承諾的實現情況,公司最終實際
支付達實聯欣51%的股權購買款19,778.077萬元,對達實聯欣的公司整體估值調整為
38,780.54萬元。
    并購完成至股權轉讓前,公司累計收到達實聯欣現金分紅款8,549.98萬元,本
次股權轉讓價格結合了達實聯欣的經審計后的財務數據和經營情況,經交易各方商
議,對達實聯欣整體估值為36,000萬元,相當于2017年凈利潤16.89倍市盈率,2018
年凈利潤15.08倍市盈率。向臻龍投資出售34%股權的價款12,240萬元加上現金分紅
累計可收回投資20,789.98萬元。綜上所述,本次股權轉讓價格公允、合理。
    (3)本次股權轉讓的會計處理
    根據達實智能與臻龍投資達成股權轉讓協議,協議主要條款如下:
    ① 轉讓標的:甲方(達實智能)持有的目標公司(達實聯欣)34%的投權。
    ② 股權轉讓后的目標公司股權結構:
    序號
    股東名稱
    持股比例(%)
    1
    達實智能
    17
    2
    臻龍投資
    83
    合計
    100
    ③ 股權轉讓款:甲方轉讓目標公司34%股權,轉讓價格為12,240萬元人民幣。
乙方按三期支付上述轉讓款,協議簽訂后60 個工作日,支付首期款 4,000 萬,2019
年6月30日前支付4,240萬元,2020年6月30日前支付4,000萬元。
    ④ 公司治理安排:
    A:目標公司董事會由5人組成,其中甲方委派董事1人,乙方委派4人。
    B:監事會由3人組成,甲方和乙方分別委派1人,其余1人由員工代表擔任。
    C:董事長、法定代表人、總經理由乙方委派董事擔任。
    D:財務總監為目標公司高層管理人員,由甲方提名,公司(達實聯欣)董事會
聘任。
    綜合上述情況:臻龍投資憑借其在董事會席位中所占絕對多數以及對董事長、
法定代表人、總經理等關鍵管理人的任免可以實現對達實聯欣的絕對控制。達實智
能盡管在達實聯欣董事會中占有1人,但已無法對達實聯欣日常經營實施重大影響。
根據《企業會計準則第2號-長期股權投資》(財會〔2014〕14號),投資方因處置
部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位的控制的,在編制個別財務報表時,處
置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的,應當改按權益
法核算,并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整;處置后的剩余
股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的,應
    當改按《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規定進行會計
處理,其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。
    處置達實聯欣對達實智能2018年財務狀況的影響如下表:
    單位:元
    子公司名稱
    股權處置價款
    股權處置比例
    股權處置方式
    處置價款與處置投資對應的合并報表層面享有該子公司凈資產份額的差額
    達實聯欣
    122,400,000.00
    34%
    轉讓
    -13,432,428.28
    (續)
    喪失控制權之日剩余股權的比例
    喪失控制權之日剩余股權的賬面價值
    喪失控制權之日剩余股權的公允價值
    按照公允價值重新計量剩余股權產生的利得或損失
    與原子公司股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益的金額
    17%
    64,338,656.35
    61,200,000.00
    -3,138,656.35
    -
    4. 前述股權轉讓交易協議約定,臻龍投資將分三期支付該股權轉讓款:協議簽
訂后60個工作日內支付首期轉讓款4000萬元人民幣,2019年6月30日前實付第二期
股權轉讓款4240萬元,2020年6月30日前支付第三期股權轉讓款4000萬元。半年報顯
示,截至2019年6月30日,你公司存在應收臻龍投資股權投資處置款12,240萬元,
占其他應收款期末余額的53.28%;你公司就該筆款項計提壞賬準備367.2萬元,計提
比例為3%。
    (1)請結合該股權交易協議的具體支付安排、賈虹最近一期的減持計劃及資金
狀況,說明截至2019年6月30日,臻龍投資尚未支付你公司任何股權轉讓款的原因
,并結合半年報披露后的實際支付情況說明相關付款安排是否發生變化及臻龍投資
后續的付款計劃。
    (2)請結合臻龍投資的經營情況及財務狀況、你公司會計政策,量化說明你公
司計提該筆壞賬準備的充分性及合理性。
    (3)請說明在未收到任何股權轉讓款的情形下,相關會計處理是否合理,將相
關投資收入計入2018年的依據是否充分。請年審會計師發表明確意見。
    (4)請結合該應收款最新的回款狀況,分析說明臻龍投資的后續支付能力及你
公司擬采取的保障其回款的具體措施。
    【回復】
    (1)股權轉讓協議約定,臻龍投資將分三期支付該股權轉讓款:協議簽訂后60
個工作日內支付4,000萬元人民幣,2019年6月30日前支付4,240萬元,2020年6月30
日前支付4,000萬元。公司于2018年9月5日與臻龍投資簽訂了股權轉讓協議,2018
年9月6日為本次交易的交割日。截止目前,累計支付4,240萬元(2019年7月8日到賬
)。付款進度滯后主要原因是宏觀經濟與金融環境變化,導致資金籌措壓力相較交
易協商時增加,公司與臻龍投資保持積極溝通,付款根據實際情況相應延長,臻龍
投資擬于12月15日前完成約定的4,000萬元付款。賈虹女士為上海臻龍投資管理合
伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人,持有其4.4%的份額,審議該筆股權轉讓時
為公司持股5%以上股東,因此構成關聯交易。在2019年4月19日-2019年8月6日期間
,賈虹女士累計減持公司股份11,790,000股,減持均價3.84元/股,減持目的為償還
前期融資等個人資金安排。
    (2)臻龍投資為投資性質的基金公司,截至2019年6月30日,總資產為19,530.
72萬,凈資產為6,088.47萬,凈利潤為5,717.35萬。
    根據公司會計政策:如有客觀證據表明其發生了減值的,根據其未來現金流
    量現值低于其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備;按信用風險特
征組合計提壞賬準備的應收款項采用賬齡分析法計提壞賬準備,其中1年以內計提比
例為3%。公司未發現臻龍投資存在經營不善或無法償還股權轉讓款的情況,故對應
收臻龍投資股權轉讓款按照賬齡分析法計提壞帳準備。
    (3)截至2018年12月31日,達實智能與臻龍投資股權轉讓已實質完成,主要判
斷依據為:
    A:雙方已簽署股權轉讓協議;
    B:股權轉讓協議已經達實智能董事會審議通過;
    C:截至2018年12月31日,達實聯欣董事會共5人,其中達實智能委派1人,達實
智能已無法對達實聯欣實施控制;
    D:截至2018年12月31日,達實聯欣公司已完成相關工商變更手續。
    在股權轉讓已實質完成的情況下,達實智能已喪失對達實聯欣的控制權,根據
權責發生制原則,達實智能應當確認達實聯欣34%股權轉讓損失,并依據應收股權轉
讓款確認為應收債權。
    本次股權轉讓的處置價款與處置投資對應的合并報表層面享有該子公司凈資產
份額的差額(股權轉讓損失)為13,432,428.28元,按照公允價值重新計量剩余股權
產生的損失為3,138,656.35元,如不確認相關交易損失將對達實智能截至2018年12
月31日財務狀況及2018年經營成果產生較大影響。
    上述股權轉讓款已于2019年7月8日收到4,240萬元。
    (4)截至目前,公司應收到股權轉讓款8,240萬元,實際收到股權轉讓款4,240
萬元,付款進度與合同約定有一定延遲。公司與臻龍投資一直保持良好的溝通,通
過發催收函、電話、面談等方式協商后續還款,臻龍投資正積極進行資
    產處置與資金籌措,具備付款能力與付款意愿。雙方已達成一致,臻龍投資需
于12月15日前完成4,000萬元付款,并支付相應的資金利息。
    特此公告。
    深圳達實智能股份有限公司董事會
    2019年8月30日

[2019-08-20](002421)達實智能:關于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的公告

    證券代碼:002421 證券簡稱:達實智能 公告編號:2019-062
    深圳達實智能股份有限公司
    關于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度
    提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳達實智能股份有限公司(以下簡稱“公司”或“達實智能”)于2019年8月
19日召開了第六屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關于為全資子公司向銀行
申請綜合授信額度提供擔保的議案》,現就相關情況公告如下:
    一、 擔保情況概述
    公司全資子公司深圳達實物聯網技術有限公司(以下稱“達實物聯網”)因業
務發展需要,擬向銀行申請金額2,000萬元的綜合授信額度,用于經營活動需要向銀
行授信,包括但不限于開具銀行保函、開具銀行承兌匯票等,擔保期限一年,公司
為上述額度提供連帶責任保證,達實物聯網將根據業務需求在授信額度內與銀行簽
署相關協議,具體金額和擔保協議的約定,以銀行最終的審批情況為準。
    二、 被擔保人基本情況
    1. 公司名稱:深圳達實物聯網技術有限公司
    2. 統一社會信用代碼: 91440300MA5FFKUE1F 3. 注冊時間:2019年01月11日
    4. 注冊地址:深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南三路007號達實智能大
廈301
    5. 注冊資本:5000萬人民幣 6. 法定代表人:張少華
    7. 股權結構:
    股東名稱
    注冊資本(萬元)
    持股比例 深圳達實智能股份有限公司
    5000
    100% 8. 經營范圍:開發、銷售非接觸式智能卡應用產品及系統、計算機網絡
、計算機軟件、辦公自動化設備、網絡連接設備;提供上述產品相應的技術服務;
生產智能卡讀寫終端、智能控制設備(由分支機構生產);自有物業租賃。生產非
接觸式智能卡應用產品及系統、計算機網絡、計算機軟件、辦公自動化設備、網絡
連接設備;提供上述產品相應的安裝、維修服務。
    9. 主要財務指標:
    單位:元
    2019年6月30日(未經審計)
    資產總額
    129,631,761.42
    負債總額
    67,497,582.53
    凈資產
    62,134,178.89
    2019年1-6月
    營業收入
    33,347,417.70
    利潤總額
    -2,828,267.38
    凈利潤
    -2,573,623.30
    三、 擔保協議的主要內容
    公司為達實物聯網申請銀行綜合授信提供擔保的方式為連帶責任擔保,具體
    金額和擔保協議的約定,以與銀行最終簽署的合同為準。相關擔保協議尚未簽
訂。
    四、 董事會意見
    公司為全資子公司向銀行申請貸款提供擔保,可以解決其經營發展中的資金需
求,保障全資子公司經營業務的順利開展。公司對達實物聯網具有實質控制權,擔
保風險可控,公司對其提供擔保不會損害公司的利益。
    授權公司董事長簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件。
    五、 累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
    截至目前,公司為控股子公司提供的擔保余額為80,588.09萬元,合并本次金額
占公司最近一期經審計凈資產的比例為60.06%,上市公司及其控股子公司對外擔保
余額為8,124.55萬元,占公司最近一期經審計凈資產的比例為2.53%。公司及控股
子公司無逾期對外擔保情況,也不存在為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的
情況。
    特此公告。
    深圳達實智能股份有限公司董事會
    2019年8月19日

[2019-08-20](002421)達實智能:關于向激勵對象授予第三期限制性股票的公告

    證券代碼:002421 證券簡稱:達實智能 公告編號:2019-060
    深圳達實智能股份有限公司
    關于向激勵對象授予第三期限制性股票的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳達實智能股份有限公司(以下簡稱“公司”或“達實智能”)于2019年8月
19日召開了第六屆董事會第二十七次會議及第六屆監事會第十六次會議,審議通過
了《關于向激勵對象授予第三期限制性股票的議案》,現就相關情況公告如下:
    一、 第三期限制性股票激勵計劃概述
    公司《第三期限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計劃》”)
及其摘要已經公司2019年第一次臨時股東大會審議通過,第六屆董事會第二十七次
會議審議通過了《關于調整第三期限制性股票激勵計劃相關事項的議案》,調整后
的主要內容如下:
    1. 股權激勵方式:本計劃所采用的激勵工具為限制性股票。
    2. 股票來源:本計劃涉及的標的股票來源為公司向激勵對象定向發行公司 A 
股股票。
    3. 授予價格:本計劃授予激勵對象限制性股票的授予價格為1.90元/股。
    4. 激勵對象:本計劃的激勵對象為公司董事、高級管理人員、中層管理人員以
及公司認定的核心技術(業務)人員,共138人。
    5. 授予數量:本計劃擬向激勵對象授予限制性股票3,288萬股,涉及的標的股
票約占本計劃公告日公司股本總額190,215.9229萬股的1.73%。
    6. 解除限售的時間安排:
    本激勵計劃授予限制性股票的限售期分別為自授予登記完成之日起12個月、24
個月、36個月。激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在限售期內不得轉讓、
用于擔?;虺セ拐?。
    在限制性股票的限售期內,激勵對象因獲授的限制性股票而取得的現金股利由
公司代管,作為應付股利在解除限售時向激勵對象支付;若根據限制性股票激勵計
劃不能解除限售,則不能解除限售部分的限制性股票所對應的股利由公司收回。激
勵對象獲授的限制性股票由于資本公積轉增股本、股票紅利、股票拆細而取得的股
份同時鎖定,不得在二級市場出售或以其他方式轉讓,該等股份的解除限售期與限
制性股票相同;若根據限制性股票激勵計劃不能解除限售,則由公司回購注銷。
    本激勵計劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所
示:
    解除限售安排
    解除限售時間
    解除限售比例
    第一個解除限售期
    自授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起24個月
內的最后一個交易日當日止
    30%
    第二個解除限售期
    自授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起36個月
內的最后一個交易日當日止
    30%
    第三個解除限售期
    自授予登記完成之日起36個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起48個月
內的最后一個交易日當日止
    40%
    在上述約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不
能申請解除限售的該期限限制性股票,公司將按本激勵計劃規定的原則回購并注銷
。
    7. 解除限售條件:
    激勵對象已獲授的限制性股票解除限售除滿足授予條件的相關要求外,必須同
時滿足如下條件:本激勵計劃中解除限售考核年度為2019年—2021年三個會計年度
,每個會計年度考核一次。本激勵計劃業績考核分為公司層面業績考核和個人層面
績效考核。
    (1)公司層面業績考核要求
    解除限售期
    業績考核指標
    第一個解除限售期
    以2018年凈利潤為基數,2019年凈利潤增長率不低于10%
    第二個解除限售期
    以2018年凈利潤為基數,2020年凈利潤增長率不低于32%
    第三個解除限售期
    以2018年凈利潤為基數,2021年凈利潤增長率不低于72%
    以上凈利潤指標均以扣除非經常性損益后的凈利潤與不扣除非經常性損益的凈
利潤二者孰低者作為計算依據,2019年、2020年、2021年凈利潤指歸屬于母公司所
有者的凈利潤,以未剔除公司本次激勵計劃所產生的股份支付費用影響因素的數值
作為計算依據。如果公司當年發生公開發行或非公開發行等再融資行為,則新增加
的凈資產及對應凈利潤額不計入當年凈利潤凈增加額和凈資產的計算。
    限制性股票的解除限售條件達成,則激勵對象按照本計劃規定比例解除限售。
如公司未達到上述業績考核目標時,所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制
性股票均由公司回購注銷。
    (2)個人層面績效考核
    根據公司《第三期限制性股票激勵計劃考核管理辦法》,激勵對象只有在上一
年度績效考核滿足條件的前提下,才能全額或部分解除限售當期權益,具體解除限
售系數依據激勵對象個人績效考核結果確定。員工績效考核結果分為四個等級,并
據此確定限制性股票解除限售系數。激勵對象各批限制性股票實際解除限
    售數量等于該批可解除限售額度上限與上一年度個人績效考核解除限售系數的
乘積。
    考核結果
    解除限售系數
    優秀(A)
    100%
    良好(B)
    80%
    合格(C)
    60%
    需改進(D)
    0%
    二、 已履行的相關審批程序
    1. 2019年7月5日,公司召開第六屆董事會第二十五次會議,審議通過了《第三
期限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要、《第三期限制性股票激勵計劃考核管理
辦法》《關于提請股東大會授權董事會辦理第三期限制性股票激勵計劃相關事宜的
議案》。同日,公司召開第六屆監事會第十四次會議,審議通過了《第三期限制性
股票激勵計劃(草案)》及摘要、《第三期限制性股票激勵計劃考核管理辦法》《
關于核實第三期限制性股票激勵計劃中授予限制性股票激勵對象名單的議案》。公
司獨立董事對本次激勵計劃發表了明確同意的獨立意見。
    2. 2019年7月9日至2019 年7月19日,公司通過內部辦公系統對激勵對象的姓名
及職務進行了內部公示,在公示期間,未收到任何人對本次擬激勵對象提出的異議
。公司于2019年7月20日披露了《監事會關于第三期限制性股票激勵計劃激勵對象
名單審核意見及公示情況說明》。
    3. 2019年7月25日,公司召開2019 年第一次臨時股東大會,審議通過了《第三
期限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要、《第三期限制性股票激勵計劃考核管理
辦法》《關于提請股東大會授權董事會辦理第三期限制性股票激勵計劃相關事宜的
議案》,并披露了《關于第三期限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買
賣公司股票情況的自查報告》,公司對內幕信息知情人和激勵對
    象在激勵計劃公開披露前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查。
    4. 2019年8月19日,公司召開第六屆董事會第二十七次會議、第六屆監事會第
十六次會議,審議通過了《關于調整第三期限制性股票激勵計劃相關事項的議案》
《關于向激勵對象授予第三期限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發表
了獨立意見,監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實并發表了核
查意見。
    三、 關于本次授予的激勵對象、限制性股票數量與股東大會審議通過的激勵計
劃存在差異的說明 鑒于公司《第三期限制性股票激勵計劃(草案)》中確定的部
分激勵對象因個人原因自愿放棄或減少認購公司擬向其授予的限制性股票,根據公
司2019年第一次臨時股東大會的授權,董事會同意對激勵對象及授予數量進行調整
。調整后,公司本次授予的限制性股票激勵對象人數由150名變更為138名,限制股
票數量由3,683萬股調整為3,288萬股。
    四、 董事會對本次授予是否滿足條件的相關說明
    根據激勵計劃中限制性股票的授予條件的規定,激勵對象獲授的條件為:
    1. 公司未發生如下任一情形:
    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告;
    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法
表示意見的審計報告;
    (3)上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤
分配的情形;
    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的;
    (5)中國證監會認定的其他情形。
    2. 激勵對象未發生以下任一情形:
    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人??;
    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人??;
    (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處?;?
者采取市場禁入措施;
    (4)具有《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)規定的不得
擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6)證監會認定的其他情形。
    董事會經過認真核查,認為公司及激勵對象均未發生或不屬于上述兩條任一情
況。綜上所述,公司本激勵計劃的授予條件已經滿足。
    五、 限制性股票的授予情況
    1. 股票授予日:2019年8月19日。授予日為交易日,且不屬于激勵計劃中規定
的不得授予限制性股票的區間日。
    2. 授予價格:1.90元/股
    3. 授予對象及授予數量:
    本次限制性股票授予對象共138人,授予數量3,288萬股,公司本激勵計劃授予
的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示:
    姓名
    職務
    獲授的限制性股票數量(萬股)
    占授予限制性股票總數的比例(%)
    占授予時公司總股本的比例(%)
    黃德強
    副總裁
    450
    13.69%
    0.24%
    蘇俊鋒
    副總裁
    200
    6.08%
    0.11%
    中層管理人員、核心技術(業務)人員(136人)
    2,638
    80.23%
    1.39%
    合計
    3,288
    100.00%
    1.73%
    六、 限制性股票的授予對公司經營能力和財務狀況的影響
    根據《企業會計準則第11號——股份支付》的規定,公司對本次股權激勵計劃
成本進行計量和核算。公司本次激勵計劃限制性股票的授予對公司相關年度的財務
狀況和經營成果將產生一定的影響。董事會已確定激勵計劃的授予日為2019年8月19
日,根據授予日限制性股票的公允價值確認激勵成本。
    經測算,2019年—2022年限制性股票成本攤銷情況見下表:
    年度
    2019年
    2020年
    2021年
    2022年
    合計
    需攤銷的費用(萬元)
    1054.90
    2622.18
    1265.88
    482.24
    5425.20
    本計劃限制性股票的成本將在管理費用中列支。上述對公司財務狀況和經營成
果的影響僅為測算數據,應以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
    七、 參與激勵的董事、高級管理人員在授予日前6個月買賣公司股票情況的說
明
    經核查,參與激勵計劃的董事、高級管理人員在授予日前6個月內未買賣公司股
票。
    八、 激勵對象認購限制性股票及繳納個人所得稅的資金安排
    激勵對象按照激勵計劃的規定獲取有關權益的資金及繳納個人所得稅的資
    金全部自籌,公司承諾不為激勵對象依激勵計劃獲取有關權益提供貸款或其它
任何形式的財務資助,包括為其貸款提供擔保。
    九、 本次股權激勵實施后,不會導致公司股權分布不符合上市條件要求
    十、 獨立董事意見
    1. 董事會確定公司第三期限制性股票激勵計劃授予日為2019年8月19日,該授
予日符合公司《激勵計劃》中關于授予日的規定,同時本次授予也符合公司股權激
勵計劃中關于激勵對象獲授限制性股票的條件。
    2. 未發現公司存在《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》
”)等法律、法規和規范性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形,公司具備實
施股權激勵計劃的主體資格。
    3. 公司確定的授予限制性股票的激勵對象,均符合《公司法》《管理辦法》等
法律、法規和《公司章程》中關于本次股權激勵計劃激勵對象有關任職資格的規定
,均符合《管理辦法》規定的激勵對象條件,符合公司《激勵計劃》規定的激勵對
象范圍,其作為公司限制性股票激勵計劃授予激勵對象的主體資格合法、有效。
    4. 公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔?;蚱淥莆褡手募蘋虬才?。

    5. 公司實施股權激勵計劃有利于進一步完善公司治理結構,健全公司激勵機制
,增強公司核心骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感,有利于公司的
持續發展,不會損害公司及全體股東的利益。
    6. 公司董事會在審議相關議案時,關聯董事已根據《公司法》《中華人民共和
國證券法》《管理辦法》《公司章程》等法律、法規和規范性文件中的有關
    規定對相關議案回避表決,由非關聯董事審議表決。
    綜上,我們一致同意公司本次限制性股票激勵計劃的授予日為2019年8月19日,
向138名激勵對象授予3,288萬股限制性股票。
    十一、 監事會意見
    經核查,監事會認為:
    1. 本次擬被授予限制性股票的激勵對象均具備《公司法》《公司章程》等法律
、法規和規范性文件規定的任職資格,符合《管理辦法》等文件規定的激勵對象條
件,不存在《管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形,激勵對象中無獨
立董事、監事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父
母、子女。本次被授予限制性股票的激勵對象主體資格合法、有效,滿足獲授限制
性股票的條件。
    2. 公司和本次授予激勵對象均未發生不得授予限制性股票的情形,公司本次激
勵計劃設定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經成就。
    監事會同意以2019年8月19日為授予日,授予138名激勵對象3,288萬股限制性股
票。
    十二、 法律意見書的結論性意見
    廣東信達律師事務所認為:截至本法律意見書出具日,達實智能本次激勵計劃
的調整與股票授予已經取得了必要的授權和批準;本次激勵計劃確定的授予日及對
授予對象、授予數量的調整符合《管理辦法》及《激勵計劃(草案)》的相關規定
;《激勵計劃(草案)》規定的限制性股票授予條件已經滿足,達實智能向本次激
勵計劃的激勵對象授予限制性股票符合《管理辦法》及《激勵計劃(草案)》的相
關規定。
    十三、 備查文件
    1. 《第六屆董事會第二十七次會議決議》;
    2. 《第六屆監事會第十六次會議決議》;
    3. 《獨立董事對第六屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》;
    4. 《關于深圳達實智能股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃調整與股票授
予事項的法律意見書》。
    特此公告。
    深圳達實智能股份有限公司董事會
    2019年8月19日

[2019-08-20](002421)達實智能:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002421 證券簡稱:達實智能 公告編號:2019-064
    深圳達實智能股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳達實智能股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于2019年9月5日(星期四
)召開2019年第二次臨時股東大會。具體事項如下:
    一、 召開會議的基本情況
    1. 股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。
    2. 股東大會的召集人:第六屆董事會。
    3. 本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大
會規則》及《公司章程》的有關規定。
    4. 會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間為:2019年9月5日(星期四)下午2:30。
    (2)網絡投票時間為:2019年9月4日—2019年9月5日,其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月5日9:30—11:30,13:00-15:00
;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月4日15
:00至2019年9月5日15:00的任意時間。
    5. 會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(//wltp.cninfo.c
om.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可
    以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    6. 公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式,不能重復投票。
同一有表決權股份多次投票的,以第一次投票結果為準。
    7. 會議的股權登記日:本次股東大會的股權登記日為2019年9月2日。
    8. 出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    9. 會議地點:深圳市南山區高新技術產業園科技南三路7號達實智能大廈。
    二、 會議審議事項
    1. 《關于董事會換屆及選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》
    1.01選舉劉磅先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.02選舉程朋勝先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.03選舉呂楓先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.04選舉蘇俊鋒先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.05選舉劉昂先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.06選舉沈冰先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    2. 《關于董事會換屆及選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
    2.01選舉孔祥云先生為公司第七屆董事會獨立董事
    2.02選舉舒騁先生為公司第七屆董事會獨立董事
    2.03選舉陳以增先生為公司第七屆董事會獨立董事
    3. 《關于監事會換屆及選舉第七屆監事會監事的議案》
    3.01選舉李繼朝先生為公司第七屆監事會監事
    3.02選舉鄭雪丹先生為公司第七屆監事會監事
    4. 《關于公司董事薪酬的議案》
    5. 《關于公司監事薪酬的議案》
    6. 《關于為控股子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》
    上述議案的具體內容詳見2019年8月20日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮
資訊網(//www.cninfo.com.cn)。
    其中,第1至3項議案均采取累積投票方式逐項進行表決。第1項議案應選非獨立
董事6人,第2項議案應選獨立董事3人,第3項議案應選監事2人。本次會議所有議
案均為普通決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有的有效
表決權股份總數的二分之一以上(含)同意方可獲通過。第6項議案屬于涉及影響中
小投資者利益的重大事項,對中小投資者的表決單獨計票,并根據計票結果進行公
開披露。中小投資者是指上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計
持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以
將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總
數不得超過其擁有的選舉票數。
    獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大
    會方可進行表決。
    三、 提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    累積投票提案
    采用等額選舉
    1
    《關于董事會換屆及選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》
    應選人數6人
    1.01
    選舉劉磅先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉程朋勝先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉呂楓先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉蘇俊鋒先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉劉昂先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    選舉沈冰先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    2
    《關于董事會換屆及選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
    應選人數3人
    2.01
    選舉孔祥云先生為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉舒騁先生為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉陳以增先生為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    3
    《關于監事會換屆及選舉第七屆監事會監事的議案》
    應選人數2人
    3.01
    選舉李繼朝先生為公司第七屆監事會監事
    √
    3.02
    選舉鄭雪丹先生為公司第七屆監事會監事
    √
    非累積投票提案
    4
    《關于公司董事薪酬的議案》
    √
    5
    《關于公司監事薪酬的議案》
    √
    6
    《關于為控股子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》
    √
    四、 會議登記等事項
    1. 登記方式
    (1)登記手續
    自然人股東參加股東大會時需持本人身份證、股東賬戶卡;代理人需持本人身
份證、股東授權委托書、委托人股東賬戶卡。
    法人股東法定代表人親自出席的,出示本人身份證、法定代表人證明書、加蓋
法人印章的營業執照復印件、股東賬戶卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身
份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書、加蓋法人印章的營業執照復
印件、股東賬戶卡。
    異地股東可以信函或者傳真方式登記。
    (2)登記時間
    2019年9月3日上午8:30至11:30,下午2:00至5:00。
    2. 登記地點:公司證券部
    3. 聯系方式
    會期預定半天,出席會議人員交通、食宿費自理。
    聯系人:李碩
    郵編:518057
    電話:0755-26525166
    傳真:0755-26639599
    電子郵箱:[email protected]
    五、 參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、 備查文件
    《深圳達實智能股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議》
    特此公告。
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:委托授權書
    深圳達實智能股份有限公司董事會
    2019年8月19日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、 網絡投票的程序
    1. 投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362421”,投票簡稱為“達實投票”。

    2. 填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數,股東應當以其所擁有的每
個提案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,
其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候
選人投0票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報


    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    (1)選舉非獨立董事(如提案1,采用等額選舉,應選人數為6位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
    股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過6位。
    (2)選舉獨立董事(如提案2,采用等額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過3位。
    (3)選舉監事(如提案3,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2 位監事候選人中任意分配,但投票總數不得
超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
    3. 本次投票不設置總議案。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、 投票時間:2019年9月5日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月4日下午3:00,結束時間為201
9年9月5日下午3:00。
    2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
    票。
    附件二:
    授權委托書
    茲委托__________代表本人出席深圳達實智能股份有限公司2019年第二次臨時
股東大會,該受托股東享有發言權、表決權,對于列入股東大會的議案,均需按照
以下明確指示進行表決:
    非累積投票提案
    備注
    表決結果
    累積投票提案
    采用等額選舉
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意票數
    該列打勾的欄目可以投票
    1
    《關于董事會換屆及選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》
    應選人數6人
    1.01
    選舉劉磅先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉程朋勝先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉呂楓先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉蘇俊鋒先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉劉昂先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    選舉沈冰先生為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    2
    《關于董事會換屆及選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
    應選人數3人
    2.01
    選舉孔祥云先生為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉舒騁先生為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉陳以增先生為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    3
    《關于監事會換屆及選舉第七屆監事會監事的議案》
    應選人數2人
    3.01
    選舉李繼朝先生為公司第七屆監事會監事
    √
    3.02
    選舉鄭雪丹先生為公司第七屆監事會監事
    √
    非累積投票提案
    備注
    表決結果
    提案編碼
    提案名稱
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    4
    《關于公司董事薪酬的議案》
    √
    5
    《關于公司監事薪酬的議案》
    √
    6
    《關于為控股子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》
    √
    請在對應表決意見欄打“√”。
    本次委托授權的有效期限:自本授權委托書簽發之日起至該次股東會結束時止
。
    委托人簽名(或簽章): 身份證號碼:
    持股數量: 股東帳號:
    受托人簽名: 身份證號碼:
    受托日期:

    ★★機構調研
    調研時間:2019年08月09日
    調研公司:國信證券,東方花旗證券,深圳前?;憬艽錮磣時?上海金谷裕豐投資,
安信股權投資基金,中證投資,深圳市深港通資本管理,中財海綿城市基金,深圳市國
誠投資,深圳市國誠投資,方正證券計算機,廣證恒生證券計算機,盈峰股權投資基金
    接待人:證券事務代表:李碩,董事長、總經理:劉磅,副總裁、董事會秘書:林雨
斌
    調研內容:一、公司展廳及達實大廈體驗中心參觀
二、公司基本情況介紹
公司致力于成為國內領先的城市級物聯網和大數據建設運營服務商,基于自主創新
的物聯網平臺、邊緣和終端產品,以及大數據服務平臺產品為核心,提供面向醫院
、公共建筑、商業建筑、住宅、工業園區、城市地鐵等多場景的智能物聯整體解決
方案。
依靠設立的國家博士后工作站為核心的技術、產品和解決方案研發中心,公司構建
統一的物聯網感知層、大數據集成層與創新應用層三層技術體系。物聯網感知層,
通過RFID技術、云端人臉識別技術、車牌識別等視頻識別技術、體感交互技術、行
為識別技術、移動支付技術等構建完善先進的物聯網感知層。大數據集成層,基于
實時大數據的智能管控技術的實時數據庫dasRdb、智能建筑云管理平臺IBMS等技術
,打造支持多數據源共享、交換與協同大數據集成平臺。創新應用層,上述統一的
物聯網感知層與大數據集成層,支撐創新應用層的智慧醫療、智慧建筑、智慧交通
業務板塊的創新應用。公司業務涵蓋建筑與城市基礎設施的方方面面,形成集約化
、多功能監測體系,構建物聯網統一開放平臺,實現感知設備統一接入、集中管理
、遠程調控和數據共享、發布;以云計算、邊緣計算,打造匯聚數據和統籌管理運
營的智能城市信息管理中樞,為用戶創建智慧、互聯、共享、生態共建的環境。
1、智慧醫療
1)智慧醫院:公司提供覆蓋醫院全范圍全流程全場景的IOT整體建設方案,對醫院
基礎設施的智能化、手術室與及其臨床信息化、以及醫院管理信息化,實現了高度
融合,致力于打造數字孿生的智慧醫院。同時提供基于IOT大數據的醫院能源和后勤
運營管理服務。從而實現醫院的物與物、物與人以及人與人進行連接,形成醫院經
營管理、醫院臨床服務、患者監護的一體化服務。
2)醫療大數據:提供城市級區域醫療衛生信息一體化集成解決方案,具體包括醫療
衛生信息平臺、互聯網醫院、遠程醫療(會診)系統等,解決區域內醫療衛生機構信
息化的互聯互通、數據共享和醫療資源配置問題。實現電子病例、居民健康檔案、
處方、檢驗、檢查、用藥等醫療數據互聯互通信息共享,基于人口健康信息開發針
對居民和第三方機構的大數據應用和增值服務。
2、智慧建筑
智慧建筑的發展正在加速由本地部署的物聯網向開放的云端延伸,成為“智慧城市
”的有機整體。公司不僅提供本地部署的IOT解決方案,還創新提供基于私有云IOT
解決方案,為集團客戶提供建設和運營服務;提供基于公有云的IOT解決方案,為中
小客戶提供服務。同時提供基于IOT的建筑能源和設施運營管理服務。以人工智能
與物聯網為傳統建筑賦能,公司自主研發的IndasIBMS(IntelligentBuildingManag
ementSystem)智能管理平臺,實現了建筑智能化升級和高效運行管理。作為一個
相對封閉場景,建筑是人與設備互動頻次最密集、獲取海量數據的最佳場景。Indas
IBMS打通原本相互獨立、封閉的多個子系統,結合移動互聯網、物聯網、云計算、
大數據、人工智能、邊緣計算、數字孿生等最新技術,集成了空調通風、智能照明
、視頻監控、門禁、網絡監控、能源監控等20多個子系統,同時支持接入仿真模擬
、能量表、流量計、空調、PLC、樓控、太陽能等140余項標準協議和廠家自定義協
議實現自動的策略優化,完成樓宇運營、能源管理、設備維護及用戶服務等,幫助
建筑進化成為有感知、會思考的智慧生命體。
3、智慧交通
公司智慧地鐵業務,為地鐵軌道交通提供包含地鐵綜合監控、自動售檢票、安防、
信息發布的IOT解決方案,同時基于IOT提供地鐵運營大數據服務。為乘客提供安全
、舒適、便捷的智能化出行環境。
三、自由交流
1、問:醫療行業增速一直還不錯,公司上半年純醫療信息化的業務占比多少?與同
行的差異在哪里?
   答:做公司戰略的時候考慮過該問題,在傳統的醫療信息化領域,這幾年一些頭
部的企業已經逐漸凸顯,達實作為一個新晉的廠商如在傳統的賽道上與其競爭并無
太多優勢,公司在歷史上包括一些新的理念都是強調硬件加軟件、物聯網加信息化
的一體化解決方案,對應的在市場拓展的時候并未與衛寧、東軟等去拼傳統的醫療
信息化的業務,我們是希望把物聯、信息化、智能化等作為一個整體的解決方案,
比如遵義二附院,提供了全院信息化,從HIS到電子病歷,到CDSS等許多產品,客
觀來說我們的產品線不如傳統的醫療信息化的公司,我們也不希望復制衛寧、東軟
等走過的路,重新定義自己的路徑,用自己的強項尋求差異化,不單純追求客戶數
量的多少,而是做一體化的解決方案。董事長劉磅補充:回顧發展的三個階段,第
一個階段是工業自動化領域的應用,第二個階段是建筑智能化領域的應用,第三個
階段是數據的運營服務。第二階段呈現的業態是承接項目,提交解決方案,大多是
物聯網解決方案的承建和交付,我們的同行大多做的是醫院信息化的承接與交付;
第三個階段我們有所轉變,我們承建項目是為了提供運營服務,獲取運營權。我們
有完整的信息化的解決方案的能力,但是我們不主張參與純粹的建設與交付的市場
這種重人力重資產的方式,交付了之后數據系統都是醫院的,我們有優秀的團隊,
可以承接很多系統,但我們主要做可以讓我們參與數據運營的項目,比如淮南項目
我們有10年運營權,承接——交付——運營的方式,或許眼前沒有很多剛需訂單,
未來持續的成長才是我們追求的目標。醫療大健康分兩層,院內數據側重于醫療數
據,院間數據側重于大健康數據。醫療市場大數據的成熟分兩個階段,先是大健康
數據,其次可能才是醫療數據,因為大健康數據的監管相對弱,院內的醫療數據涉
及的監管很多,所以院間數據可能是率先實現商業價值的部分。給醫院提供工程,
數據都是歸醫院的,院長對這些數據的商業化驅動并不大,院間的大健康數據不一
樣,例如我們的淮南模式,院間數據運營權歸達實和政府所有,由達實主導,首先
需合法的擁有使用數據的資本,然后摸索商業模式獲得收益,直奔主題。
2、問:股權激勵的承諾測算是如何考量的?
   答:公司共做了3次限制性股票激勵計劃,業績承諾第一次20%、44%、73%,第二
次30%,60%,100%,第三次10%,32%,72%,這次的設計比以前的成長放緩,沒有
前兩次業績承諾的增速高,但是都是加速的。公司戰略從2.0到3.0的轉變過程中,
要把業態的轉型加大力度,以前是迎合市場需求拼命裝訂單向前走,看起來是高速
實際質量不高,現在要做成健康的成長,業態的轉型過程從建設服務到運營服務,
做到質的提高,需要很多投入,包括人力資源、研發等,以前側重于市場拉動,現
在更重視創新驅動,在創新端的投入一定會消耗彈藥,所以在切換的過程中放緩了
利潤增長的速度。董秘林雨斌補充:之前的發展更多的靠訂單驅動,在宏觀環境變
化的過程中還是有些壓力的,現在不管是戰略還是戰術都做了一些調整。希望傳統
訂單型業務用健康的方式做,實現結構的轉變,后續產品及服務的收入占比越來越
高,粘性及利潤率會更好。未來不用太關注收入指標,在我們調結構的過程中,可
能收入沒增長但利潤增長很快,希望未來產品和服務端的收入逐步提高,和以前的
增長邏輯不太一樣,后面會重新對收入做分類。
3、問:PPP投資側重于運營,只做大數據還是做整體醫院PPP項目?
   答:達實做事情一直都很謹慎,每個PPP項目我們都很冷靜的作分析,把PPP的商
業價值規律琢磨透了之后,總共做了3個標準規范的醫院的PPP項目,都是當地的人
民醫院。第一個人民醫院的融資已經到位1、2個月了,第二個項目的貸款手續也已
辦妥,第三個項目融資有兩家銀行在競爭,所以這三個項目的融資已經安全穩妥。
其次公司資本金的投入也處于一個合理的范圍內,對公司資產負債率無太大影響。
4、問:公司并購的標的公司是否也跟隨公司戰略一起從2.0階段升級到3.0階段?
   答:公司上市以來進行了多次并購,初期的幾次投資規模較小,隨著戰略調整,
近兩年集中做了處置,資產損失不多,2015年并購久信醫療是迄今規模最大的,投
資了8.7個億,由于前期積累了經驗,公司練就了和并購標的企業間的磨合能力,
能夠更好地協同,到目前為止,久信已經完成三年業績對賭,在細分行業的地位也
由前三名穩固在國內龍頭。另外一個很成功的并購案例是上市時對黎明網絡(現達
實物聯網)的并購,公司投資1.6億對其進行全資收購,其中這棟達實大廈現在經過
改擴建已經實現資產增值幾十億。
5、問:公司從2018年到2019年上半年營收和利潤出現了負增長情況,是由于業務轉
型嗎?預計這個期間需要多久?
   答:最近兩期的業績下滑,一方面原因是我們在近兩年處理了一些歷史問題,造
成了部分一次性的損益,反映在報表上導致收入放緩、利潤下滑,另外由于傳統業
務形態以訂單制為主,同時收入基數比較大,我們在未來會相對更關注凈利潤的變
化。在如今的經濟形勢及公司戰略升級的影響下,雖然存在壓力,但我們有把握年
底實現業績的增長,公司目前的在手訂單即是對未來業績的保證。
四、公司與投資者已按深交所要求簽署調研《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-03-07 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:20.10 成交量:48402.00萬股 成交金額:253561.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通專用                            |4291.17       |5307.84       |
|中國中投證券有限責任公司廣州番禺橋南路|3247.00       |3511.73       |
|證券營業部                            |              |              |
|廣發證券股份有限公司西安南廣濟街證券營|3012.34       |3047.88       |
|業部                                  |              |              |
|中國中投證券有限責任公司深圳深南大道證|2736.61       |1716.54       |
|券營業部                              |              |              |
|安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營|2314.58       |2329.41       |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通專用                            |4291.17       |5307.84       |
|申萬宏源西部證券有限公司深圳?;宦分ぃ?37.99        |3555.52       |
|券營業部                              |              |              |
|中國中投證券有限責任公司廣州番禺橋南路|3247.00       |3511.73       |
|證券營業部                            |              |              |
|廣發證券股份有限公司西安南廣濟街證券營|3012.34       |3047.88       |
|業部                                  |              |              |
|安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營|2314.58       |2329.41       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-07|4.77  |260.00  |1240.20 |廣發證券股份有|廣發證券股份有|
|          |      |        |        |限公司珠海分公|限公司蘇州蘇州|
|          |      |        |        |司            |大道東證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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